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QuadrigaCX: nueva información la vincula con negocio de lavado de dinero y fraude

Febin Jose

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En otro capítulo del fraude QuadrigaCX, se reveló que el fallecido co-fundador Gerald Cotten estaba asociado con Liberty Reserve, una moneda digital centralizada que fue eliminada por la policía de los Estados Unidos en 2013.

El nombre de Cotten apareció con Michael Patryn, quien sentó las bases de una organización llamada Midas Gold, que actuó como un intermediario para la criptomoneda de Liberty Reserve.

El último desarrollo se produce un día después de que QuadrigaCX se declarara oficialmente en bancarrota después de sus pérdidas, una apelación que fue aprobada por el juez de la Corte Suprema de Nueva Escocia, Michael Wood.

Los informes de Amy Castor sugieren que la asociación de Cotten con Michael Patryn fue sombría desde el principio, ya que Patryn no era quien decía ser:

“Anteriormente era Omar Dhanani, un delincuente convicto que fue arrestado por robo de identidad en línea en Shadowcrew.com en 2004. Tenía 20 años en ese momento. Trabajando desde su casa en el sur de California, fue moderador en el foro. También ofreció a los miembros de Shadowcrew un servicio de lavado de dinero electrónico. Cumplió 18 meses en una prisión de E.U. y salió en 2007”.

Liberty Reserve, la supuesta conexión entre Cotten y Midas Gold, entró en operación en 2005 y, en menos de una década, tenía 5.5 millones de usuarios en todo el mundo. Las fuentes también declararon que entre 2008 y 2013, las actividades delictivas en la red se encontraban en su punto más alto.

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El nombre de Cotten apareció cuando los procedimientos judiciales revelaron que, a pesar de que la cuenta estaba a nombre de Patryn, la identificación del correo electrónico era “[email protected]”.

Al cierre de esta nota, aún no hay confirmación sobre el alcance total de la participación de Cotten en el plan de lavado de dinero.

Los detalles de los tratos de Liberty Reserve también fueron puestos en el centro de atención por el tribunal, con la lectura de la declaración:

“Los datos obtenidos de los servidores de Liberty Reserve reflejan el uso extensivo del sistema de pago de la compañía por parte de sitios web delictivos. El Gobierno analizó las 500 cuentas principales por volumen de transacciones, es decir, los fondos enviados y recibidos, para intentar determinar el tipo de actividad asociada con cada cuenta. El volumen total de transacciones para estas cuentas es de aproximadamente $7,260 millones de dólares, o aproximadamente el 43% del volumen total de transacciones en todo el sistema de Liberty Reserve”.

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