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Tecnología

BitMEX es acusado de permitir lavado de dinero en su plataforma

Sofía Rescala

Publicado

en

Nouriel Roubini, alias Dr. Doom, escribió un artículo que explicaba sus preocupaciones sobre el criptoespacio y sus actores, incluido BitMEX.

Hizo énfasis en que este ecosistema funciona fuera del dominio de la supervisión financiera oficial, lo que permite una gran cantidad de “actividades delictivas” como el lavado de dinero, la falsificación, los volúmenes falsos, los sistemas de bombeo y el dumping.

Roubini alegó que BitMEX es uno de los Exchanges donde se realizan diariamente lavado de dinero:

“Los expertos de BitMEX me revelaron que este Exchange se usa cada día para el lavado de dinero a escala masiva por parte de terroristas y otros delincuentes de Rusia, Irán y otros lugares; no hace nada para detener esto, ya que se beneficia de esas transacciones”.

Además, Roubini señaló que BitMEX no cumple con las regulaciones de AML/KYC (antilavado de dinero, conoce a tu cliente), y que su método para verificar si sus clientes están sujetos a dichas leyes es a través de sus direcciones IP, lo que puede enmascararse con mucha facilidad: 

“Esta falta de diligencia debida constituye una violación descarada de las leyes y regulaciones de valores”.

Después mencionó al CEO de BitMEX, Arthur Hayes:

“Él incluso desafió abiertamente a cualquiera para que intente demandarlo en las Seychelles no reguladas, sabiendo que opera a la sombra de las leyes y regulaciones”.

El Dr. Doom pasó a llamar a Hayes el “padre de la censura”, debido a que él adquirió los derechos al debate que tuvo lugar en Taipei. Roubini acusó a Hayes de publicar videoclips fuera de contexto, por lo que parece que el CEO ganó el debate.

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