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Tecnología

Bitcoin [BTC]: la regulación de GAFI pone en riesgo a cripto en todo el mundo

Sofía Rescala

Publicado

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Hace poco, informamos que El organismo Grupo de Trabajo Intergubernamental de Acción Financiera (GAFI), estará encargado de administrar el recopilatorio de información personal de los traders de cripto, desarrollado por el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), además de otros países como Singapur y Australia.

A su vez, Japón también está tomando medidas extraordinarias en su territorio, y planea establecer una red internacional para pagos en cripto, algo muy similar a la red SWIFT, para combatir el lavado de dinero. También contará con el apoyo del GAFI.

Estas acciones demuestran que está ocurriendo un cambio paradigmático en la implementación de cripto, a lo largo del mundo. En especial, después de junio del presente, cuando el GAFI publicó su guía para un enfoque basado en el riesgo de los criptoactivos y los proveedores de servicios, y anunció sus planes para monitorear cómo los países aplican los estándares recomendados, durante todo 2020.

Si no cumples con el GAFI… prepárate

Las medidas que sugiere el GAFI han generado mucha controversia, ya que exigen que los Exchanges “identifiquen el nombre de a quién se envían y quién es el destinatario”, además te tener la obligación de “compartir esa información con otros proveedores de criptoactivos y aplicar la ley”.

Los países que no respeten estas medidas, entrarán a la lista negra. También estarán obligados a “licenciar o registrar proveedores de servicios y someterlos a supervisión o monitoreo por parte de las autoridades nacionales competentes”.

Algunos, como Japón, ya cuentan con regulaciones estatales, pero la mayoría, no. Este es el caso, por ejemplo, de Corea del Sur.

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