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Bitcoin [BTC]: demanda colectiva contra un esquema Ponzi

Adriana Echánove Laborde

Publicado

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Hace poco menos de un año, el minero Homero Joshua Garza fue condenado a 21 meses de prisión, con tres años de libertad supervisada. Además, la Oficina del Fiscal del Distrito de Connecticut de los Estados Unidos le ordenó pagar una retribución de más de $9 millones de dólares. 

Garza, Fundador y CEO de GAW Miners LLC, fue procesado por estafar dinero a las víctimas, con relación a la adquisición ilegal de criptomonedas en nombre de dicha empresa.

Ahora, el caso en cuestión vuelve a aparecer en las noticias porque Bloomberg, el medio noticioso, informó que los inversores en los productos de minería, pertenecientes a la controversial de GAW Miners LLC, pueden “perseguir reclamos de fraude de valores” como clase contra el copropietario de la empresa.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Michael P. Shea, dictaminó que si una empresa realiza declaraciones falsas sobre su capacidad informática, es un problema común para todos los miembros de su clase. 

Los más de 212,000 usuarios que realizaron 33 millones de transacciones con la compañía mencionada fueron defraudados, sin recibir el dinero que habían invertido.

Las víctimas alegaron que la empresa minera no usaba las ganancias generadas por la extracción de activos digitales para ninguna de las capacidades informáticas de los grupos mineros. 

Según la demanda presentada contra GAW Miners LLC, la compañía estaba involucrada en un esquema Ponzi en el que los fondos de los clientes nuevos iba a parar en los bolsillos de los usuarios existentes, lo que era una clara violación de la Ley de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC).

Según el informe, el Tribunal de Distrito de E.U. le concedió a las partes interesadas hasta el 5 de julio de este año para plantear cualquier duda sobre la demanda colectiva modificada, en un intento de evitar la permanencia de problemas.

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